นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัทฯ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี โดยก� ำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรรมการเป็นประจ� ำทุกปี (แทนกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่ง ตามวาระ) ซึ่งกรรมการทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก� ำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยถือเป็นส่ วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัทฯ โดยพิจารณาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ อาทิ วิศวกรรม พลังงาน วัสดุ ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการ ธุรกิจ บัญชี กฎหมาย ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ สัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมและ เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่จ� ำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อผสานความรู้ความสามารถ ที่จ� ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ� ำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ� ำนวน 14 คน โดยในจ� ำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ� ำนวน 8 คน ซึ่งเป็นจ� ำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภท ของกิจการ ท� ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บน พื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ ก� ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน ซึ่งประธานกรรมการท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลการท� ำ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ จากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏใน “รายงานหัวข้อข้อมูลส� ำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัทฯ” (2) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยท� ำหน้าที่กลั่นกรองการด� ำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย และได้ก� ำหนดคุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคนเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการท� ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ก� ำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผล การปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ อย่างสม�่ ำเสมอ และเปิดเผยรายงานการท� ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อหน่วยงานก� ำกับดูแล ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนในแบบ 56-1 One Report เป็นประจ� ำทุกปี (3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ท� ำหน้าที่พิจารณาสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบก� ำหนดออกตามวาระ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาสรรหาและ คัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ� ำกัด พ.ศ. 2535 พระราช บัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ส� ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์และ กฎระเบียบของส� ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระและ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ กรรมการอย่างรอบด้าน โดยกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชี รายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ขององค์กร ที่น่าเชื่อถือ อาทิ ส� ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และรายชื่อกรรมการอาชีพในท� ำเนียบ (IOD Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด� ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการ 117 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=