อ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน การก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส� ำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย อ� ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และความรับผิดชอบ ที่ส� ำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 1) ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส� ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก� ำหนด 2) ทุ่มเทเวลาและให้ความส� ำคัญกับการก� ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการก� ำหนดทิศทางของบริษัทฯ 3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบาย ที่ส� ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และ แผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งก� ำกับดูแลติดตามให้ฝ่าย จัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก� ำหนดไว้ตามทิศทาง และกลยุทธ์องค์กรเป็นประจ� ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่าย จัดการจะสามารถน� ำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ ก� ำหนดไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ก� ำหนดนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส� ำหรับ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดย มุ่งสร้างส� ำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้าง ความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับ ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 5) มีการก� ำหนดอ� ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก อ� ำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อก� ำหนดบริษัทฯ ได้แก่ การ อนุมัติงบประมาณ การลงทุน การด� ำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนอนุมัติการเข้าท� ำ สัญญาที่ส� ำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การก� ำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้มีอ� ำนาจลงนามผูกพันบริษัท การก� ำหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 6) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบ บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส� ำคัญที่อาจเกิดขึ้น และก� ำหนด แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและ ครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ มีประสิทธิผล 8) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความส� ำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส� ำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวม 9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่าง เหมาะสมและก� ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน สูงสุด 10) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม�่ ำเสมอ 11) จัดให้มีระบบหรือกลไกการก� ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการ ด� ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 12) เป็นผู้น� ำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง 14) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน ต� ำแหน่งบริหารที่ส� ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ บริษัทฯ 15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและ ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 16) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง หากมีภารกิจส� ำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 17) ให้ความส� ำคัญกับการด� ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 18) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด� ำเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน 135 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=