(4) ผู้สอบบัญชี จะต้องยืนยันความเป็นอิสระของตนต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกปี รวมถึงรายงานวิธีการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในส� ำนักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจต่อ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก (5) ผู้สอบบัญชี มีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงาน ทางการเงินอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ออกควบคู่กับ งบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงาน ความผิดปกติในรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงิน ที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว (6) ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การเลือกตั้งและการพ้นจากต� ำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้น จากต� ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ การเลือกตั้งกรรมการ ก� ำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นประจ� ำทุกปี (แทน กรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตามวาระ) โดยให้ที่ประชุม ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ หนึ่งเสียง (2) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ� ำนวน ไม่เกินกว่าจ� ำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ� ำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ� ำนวน เกินกว่าจ� ำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ตามจ� ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดย ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามล� ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ� ำนวนกรรมการที่จะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในล� ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ� ำนวน กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ของจ� ำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น เสียงชี้ขาด ในกรณีที่ต� ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก บุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย เข้ าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวจะอยู่ในต� ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ อยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จ� ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ กรณีที่ต� ำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ� ำนวน ที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท� ำการในนาม ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต� ำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระท� ำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จ� ำนวน กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ� ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต� ำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน การพ้นจากต� ำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญประจ� ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ต� ำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ� ำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ� ำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก ต� ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในต� ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก ต� ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา ด� ำรงต� ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากการพ้นจากต� ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะ พ้นจากต� ำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก� ำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค� ำสั่งให้ออก กรรมการคนใดจะลาออกจากต� ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจากต� ำแหน่งอาจแจ้งการลาออก ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต� ำแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ� ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ� ำนวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 137 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=