รายงานผลการดำ �เนินงานสำ �คัญ ด้านการกำ �กับดูแลกิจการ สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการในรอบปี การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ (1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสูด คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะจ� ำนวน 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบตาม กฎบัตรในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รายละเอียดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในรายงานหัวข้อ “นโยบายและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ”) โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนได้ด� ำเนินการ สรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ เฉพาะเรื่อง ดังนี้ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจาก ต� ำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตาม วาระ จ� ำนวน 5 คน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ พลโท นิธิ จึงเจริญ และนายดิษทัต ปันยารชุน โดยบริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบก� ำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ แล้วเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ราย กลับเข้าด� ำรงต� ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออก เสียงลงคะแนนก� ำหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย บุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือก บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน เพื่อให้เป็นไป ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนต� ำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ในปี 2564 มีกรรมการที่ลาออกระหว่างปี จ� ำนวน 3 คน ได้แก่ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นางอรวดี โพธิสาโร นายประภาศ คงเอียด และเพื่อ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาสรรหา และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณา จากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความช� ำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ กรรมการ (Director’s Pool) ของส� ำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) จึงเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายนพดล ปิ่นสุภา หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ และ นางปานทิพย์ ศรีพิมล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทน การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหา และคัดเลือกรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่ง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น กรรมการเฉพาะเรื่อง ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน และคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทน 162 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=