มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ รวมทั้ง มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้งบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง จึงได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน ดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว เป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อหารืออย่างอิสระถึงการได้รับ ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส� ำคัญใน การจัดท� ำงบการเงิน เรื่องส� ำคัญจากการตรวจสอบของงบการเงิน (Key Audit Matter) และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่า ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ ในการสอบทานงบการเงิน ไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส� ำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กร จากรายงานการบริหารความเสี่ยงที่น� ำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และจากการสอบทานการบริหารความเสี่ยง ในรายงานการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในประเด็นความเสี่ยงที่ส� ำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด� ำเนินงานของ บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3. การสอบทานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานการด� ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ด� ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และจากการสอบทานการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน โดย ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่ส� ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ด� ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องส� ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หลักบริษัทฯ ท� ำให้เชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด� ำเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก� ำหนดไว้ 4. การสอบทานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี จากรายงานสรุปข้อร้องเรียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงาน การด� ำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งก� ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามข้อก� ำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การด� ำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และส่งเสริมให้บริษัทฯ ด� ำเนินกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 5. การก� ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีการประเมิน คุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากล และได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์และเป้าหมายของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ� ำปี พร้อมทั้ง ได้พิจารณา ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะและ ติดตามการด� ำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส� ำคัญอย่างสม�่ ำเสมอ 6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางรายงานการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ก� ำชับให้มีการติดตาม กฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน 189 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=