รายงาน คณะกรรมการกำ �กับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2564 คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ พลโท นิธิ จึงเจริญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปประเด็นส� ำคัญ ดังนี้ 1. ก� ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ก� ำกับดูแลและติดตามการด� ำเนินงานด้านการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลและหน่วยงานก� ำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่ ก� ำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ� ำปี 2564 และวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามประกาศ ค� ำสั่ง มาตรการตามที่หน่วยงานราชการก� ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการก� ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ� ำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ให้แนวทางการก� ำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ� ำปี 2565 ก� ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีสาระส� ำคัญครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก� ำกับดูแลก� ำหนด ได้แก่ แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และบนเว็บไซต์บริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับ ผลประเมินตามเกณฑ์โครงการส� ำรวจการก� ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี จากหน่วยงานก� ำกับดูแล ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard เกณฑ์ CGR ของ IOD และเกณฑ์ AGM Checklist พิจารณาความเหมาะสมของการน� ำหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ส� ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report สนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็น CAC Change Agent เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า และติดตาม ความคืบหน้าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ของบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ก� ำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก� ำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ด� ำเนินธุรกิจ (Corporate Compliance) โดยสนับสนุนการจัดท� ำ Compliance Universe ที่เป็นการรวบรวมกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน (Process Owner) น� ำไปใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance ใน เชิงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ก� ำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) ให้เป็นไปตาม นโยบายการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ด้านผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชน ด้านคู่ค้า ด้านลูกค้าและด้านภาพลักษณ์องค์กร ผ่านการน� ำเสนอรายงานเป็นประจ� ำทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มมีระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นของตนเอง 191 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=