รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำ �หนดค่าตอบแทน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน โดยก� ำหนดให้กรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปอย่างอิสระตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายดอน วสันตพฤกษ์ ท� ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน พลโท นิธิ จึงเจริญ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก� ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง สรุปสาระส� ำคัญดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง พิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหากฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้ครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับ หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และน� ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท� ำหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2565 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน และเมื่อครบก� ำหนด ไม่มี การเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ พลโท นิธิ จึงเจริญ และนายดิษทัต ปันยารชุน ด� ำรงต� ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกจากต� ำแหน่งระหว่าง ปี 2564 ได้แก่ นายนพดล ปิ่นสุภา หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ และนางปานทิพย์ ศรีพิมล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความช� ำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director’s Pool) ของส� ำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนต� ำแหน่งที่ว่างลง ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส� ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความช� ำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง 2. การก� ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด พิจารณาก� ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ� ำปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการ ประจ� ำปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ โดยค� ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตาม หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการ ปฏิบัติงานประจ� ำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. และ 194 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=