การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน การควบคุมภายใน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ� ำกัด (มหาชน) ด� ำเนินงานการ ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของ ส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารน� ำไปใช้ และผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบความ บกพร่องที่ส� ำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและ บุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้การด� ำเนินงานตามระบบการ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดท� ำขึ้นมี ความถูกต้อง เชื่อถือได้ การด� ำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพย์สินของ บริษัทฯ จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน น� ำไปใช้โดยมิชอบได้ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการด� ำเนินงานและ ระบบงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายใน และช่วยให้ กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปสาระส� ำคัญแยก ตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณในการด� ำเนินงาน พร้อมทั้งได้ก� ำกับดูแลการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม ภายในที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการด� ำเนินธุรกิจ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ก� ำหนดนโยบาย ก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ ก� ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก� ำหนดให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนต้องเข้าด� ำเนินการอ่านเนื้อหาที่อยู่ในคู่มือ การก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านระบบ Hook Acknowledgement & Learning และลงทะเบียน รับทราบพันธสัญญา เพื่อยึดถือเป็ นหลักปฏิบัติใน การด� ำเนินงาน และบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มี การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนจัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนระบบออนไลน์เป็นประจ� ำทุกปี และยังได้ขยายการใช้งาน ระบบออนไลน์ไปยังบริษัทในกลุ่มเพื่อการก� ำกับดูแลกิจการ ที่ดี บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน หลักสูตรอบรมภายใน การปฐมนิเทศพนักงาน การส่งอีเมล ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้มีการสื่อความ เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและวัฒนธรรมการก� ำกับดูแลกิจการ ที่ดีให้แก่พนักงานในแต่ละสายงานโดยผู้บริหารระดับสูง ของสายงานนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริษัทฯ ได้รับทราบและให้ ด� ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัด อบรมหลักสูตร Ethical Leadership แบบออนไลน์แก่ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อรับทราบและ ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้น� ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลการด� ำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็น ต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส� ำหรับใช้เป็นแนวทางจัดท� ำ แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการ ด� ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม�่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ ว่าการด� ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ ก� ำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ อย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้ความส� ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม 198 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=