2) ทุ่มเทเวลาและให้ความส� ำคัญกับการก� ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการก� ำหนดทิศทางของบริษัทฯ 3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ ส� ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และ แผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งก� ำกับดูแลติดตามให้ ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก� ำหนดไว้ตาม ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจ� ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถน� ำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ ก� ำหนดไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ก� ำหนดนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส� ำหรับ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดย มุ่งสร้างส� ำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้าง ความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 5) มีการก� ำหนดอ� ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก อ� ำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในข้อก� ำหนดบริษัทฯ ได้แก่ การ อนุมัติงบประมาณ การลงทุน การด� ำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนอนุมัติการเข้า ท� ำสัญญาที่ส� ำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออก ระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การก� ำหนด รายชื่อกรรมการผู้มีอ� ำนาจลงนามผูกพันบริษัท การก� ำหนด วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 6) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบ บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส� ำคัญที่อาจเกิดขึ้น และก� ำหนด แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและ ครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล 8) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความส� ำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความ ส� ำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่าง เหมาะสมและก� ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจ ว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมี มาตรฐานสูงสุด 10) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม�่ ำเสมอ 11) จัดให้มีระบบหรือกลไกการก� ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการ ด� ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว 12) เป็ นผู้ น� ำและ เป็ นแบบอย่ างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ 13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ ก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 14) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน ต� ำแหน่งบริหารที่ส� ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมี กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ บริษัทฯ 15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหาร จัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 16) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจส� ำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 17) ให้ความส� ำคัญกับการด� ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 18) สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด� ำเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การด� ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด� ำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้ การเข้าท� ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ� ำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส� ำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและ คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุนประกาศก� ำหนด การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ส� ำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การท� ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส� ำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก� ำไรขาดทุนกัน 153 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=