คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 2. นายสุรชัย อจลบุญ(1) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 22 พ.ค. 2566 3. พันตำ �รวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ(2) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 1 พ.ย. 2566 4. นายพชร อนันตศิลป์(3) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการ) 7 เม.ย. 2566 5. นายชฎิล ชวนะลิขิกร กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการ) 19 ธ.ค. 2565 นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก� ำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายเหตุ : (1) นายสุรชัย อจลบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (2) พันต� ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (3) นายพชร อนันตศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต�ำแหน่งกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนางปานทิพย์ ศรีพิมล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 องค์ประกอบของคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน กรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็น กรรมการอิสระ มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือ สิ้นสุดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท� ำหน้าที่พิจารณาก� ำหนดนโยบาย ก� ำกับ และส่งเสริมการ ด� ำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลให้ ค� ำปรึกษา และก� ำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่าง เหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโต อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2566 คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก� ำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ� ำนวน 9 ครั้ง โดยมีการ ประชุมคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนนอกสถานที่ ณ ส� ำนักงานระยอง รวมถึงพบปะเยี่ยมชม และส่ งมอบเครื่องยนต์ เรือพลังงานสะอาดและเสื้อชูชีพ Upcycling แก่ผู้อ� ำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์ เพื่อใช้ ประโยชน์ต่อไป ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 อีกทั้งคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ� ำนวน 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ตามขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก� ำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report 159 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=