GC One Report 2023 [TH]

รายงานคณะกรรมการกำ �กับดูเเลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้ความส� ำคัญกับการก� ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้ง มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ นายพชร อนันตศิลป์ นายชฎิล ชวนะลิขิกร นายสุรชัย อจลบุญ และพันต� ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ กรรมการ ในปี 2566 คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการ ก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 ครั้ง และการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้ 1. ด้านการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี 1.1 ก� ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ก� ำกับดูแลและติดตามการด� ำเนินงานด้านการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลและหน่วยงานก� ำกับดูแลภายในประเทศ ได้แก่ ก� ำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ การประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ� ำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 12 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ให้แนวทางการก� ำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2567 ก� ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีสาระส� ำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงาน ก� ำกับดูแลก� ำหนด ได้แก่ แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ และเว็บไซต์บริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการส� ำรวจการก� ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี จากหน่วยงานก� ำกับ ดูแลภายนอก ได้แก่ เกณฑ์ CGR และเกณฑ์ AGM Checklist พิจารณาความเหมาะสมของการน� ำหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report สนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ตามโครงการ CAC Change Agent ได้ครบ 10 บริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award รวมถึงติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ของ บริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 212

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=