เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะจ� ำนวน 3 คน เพื่อให้การท� ำหน้าที่ เป็นอิสระ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล สอดคล้องกับหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ท� ำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน นายสมเกียรติ ประจ� ำวงษ์ และพลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ทั้งในด้านการสรรหาและคัดเลือก กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และก� ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ก� ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมในปี 2566 รวมทั้งหมด 10 ครั้ง สรุปสาระส� ำคัญดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ทบทวนและปรับปรุงตารางความรู้ ความช� ำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และตารางนิยาม ค� ำจ� ำกัดความสาขาความรู้ต่างๆ โดยเพิ่มเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน เทคโนโลยีทางการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมาย สิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน สอดคล้องกับ หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของ IOD เกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ Global Industry Classification Standard (GICs) โดยน� ำไปใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์ และแนวทางในการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและจัดท� ำ Director Pool ของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและเปรียบเทียบรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ และพิจารณา จากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director’s Pool) ของบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส� ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจและ IOD รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน และเมื่อครบก� ำหนดแล้ว ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา เสนอชื่อนายพชร อนันตศิลป์ ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อกรรมการ รายเดิม ได้แก่ นายกฤษฎา บุญราช นายชฎิล ชวนะลิขิกร นายเชิดชัย บุญชูช่วย และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ด� ำรงต� ำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และ แนวทางในการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำ �หนดค่าตอบแทน 216
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=