สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกจากต� ำแหน่ง ระหว่างปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายสุรชัย อจลบุญ พันต� ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และนายปรีดี ดาวฉาย โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนต� ำแหน่งที่ว่างลงทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์และ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของส� ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง Board Skills Matrix และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องของกรรมการแต่ละคน 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ� ำปี 2566 แบบทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ ให้มีความ ครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน DJSI เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard หลัก CG Code และ Board Toolkit ของ IOD รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ� ำปี 2566 และพิจารณาก� ำหนดเกณฑ์การวัดผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) ประจ� ำปี 2567 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน DJSI และหลัก CG Code พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO KPIs) และประเมินผล การปฏิบัติงานประจ� ำปี 2566 เพื่อก� ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3. การก� ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด ก� ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ� ำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยค� ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจ� ำปีของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ก� ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ประจ� ำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจ� ำปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (CEO KPIs) 217 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=