การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน การควบคุมภายใน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ� ำกัด (มหาชน) ด� ำเนินงาน การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของ ส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารน� ำไปใช้ในการประเมิน และผ่านการ สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ เหมาะสม ไม่พบความบกพร่องที่ส� ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี กระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้การด� ำเนินงาน ตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดท� ำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การด� ำเนินกิจการ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานน� ำไปใช้โดยมิชอบได้ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการด� ำเนินงานและ ระบบงานต่างๆ เพื่อให้การท� ำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการควบคุมภายในที่ดี และ ช่วยให้ตรวจพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปสาระส� ำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล COSO ได้ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณในการด� ำเนินงาน พร้อมทั้งได้ก� ำกับดูแลการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี และมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด� ำเนินธุรกิจ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก� ำหนดนโยบายการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี นโยบายการก� ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน ในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) บริษัทฯ ได้ก� ำหนด ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเรียนรู้เนื้อหาที่อยู่ใน คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านระบบ Hook Acknowledgement & Learning และ ลงนามรับทราบพันธสัญญา เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน การด� ำเนินงาน และบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว รวมถึงบทลงโทษกรณีที่ มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ตลอดจนจัดให้มีการรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์บนระบบออนไลน์เป็นประจ� ำทุกปี และ ได้ขยายการใช้งานไปยังบริษัทในกลุ่ม เพื่อการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านการ จัดหลักสูตรอบรมภายใน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ การจัดท� ำคลิปวิดีโอ และ กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้มีการสื่อความเรื่องจรรยาบรรณ ธุรกิจ และวัฒนธรรมการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ พนักงานในแต่ละสายงาน โดยผู้บริหารระดับสูงของ สายงานนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่า จะเป็นคู่ค้า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริษัท ได้รับทราบและ ด� ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในปี 2566 บริษัทฯ จัดการ อบรมหลักสูตร Fraud Risk Management in Practice ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการท� ำงาน ส่งเสริมให้มีการท� ำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลการด� ำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็น ต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส� ำหรับใช้เป็นแนวทางใน การจัดท� ำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตาม ผลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม�่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ 221 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=